Fraude, Corrupção, Conivência: Gestão do Combate á Agressão ao Negócio (UM Livro 1)

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Fraude, Corrupção, Conivência: Gestão do Combate á Agressão ao Negócio (UM Livro 1)

Antonio de Loureiro Gil

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A responsabilidade de combate ao dolo (agressão ao negócio) junto ao processo / produto do negócio com TI implica na definição de procedimentos de natureza preventiva, detectiva, corretiva para:
a -- "stakeholders centrais".
a.1 -- "profissionais do conselho de administração"
a.2 -- "profissionais do conselho fiscal".
a.3 -- "profissionais da alta administração".
b -- "profissionais intervenientes".
b.1 -- "gestores e profissionais especializados tomadores de decisão".
b.2 -- "funcionários operacionais no desempenho de suas atribuições".
b.3 -- "executivos e profissionais de TI".
b.4 -- "profissionais de compliance".
b.5 -- "profissionais responsáveis pela metodologia para gestão da agressão ao negócio".
b.6 -- "auditores de negócio com TI".
A lógica organizacional para tratar a variável "fraude, corrupção, conivência" está definida no "sistema de controle interno" conjugado á "metodologia para gestão do combate á agressão ao negócio com TI" com a definição das tarefas de responsabilidade de "stakeholders centrais" e de "profissionais intervenientes".
Os planos lógicos para elaborar "plano de segurança / contingência -- dolo" são de natureza:
1 -- figura 2: "ambiente lógico atividades controle interno e metodologia gestão da agressão ao negócio com TI".
2 -- figura 3: "natureza das (1) práticas "sistema controle interno" e (2) atividades "metodologia para gestão da agressão ao negócio".
3 -- figura 5: "estruturação das práticas e ambiente organizacional combate ao dolo".
A ferramenta "questionário" para lidar com dolo ao negócio contempla as variáveis:
1 -- "situação de perigo dolo funcional".
2 -- "nível hierárquico e tipo de atuação com dolo funcional".
3 -- "stress funcional / evento organizacional -- dolo".
4 -- "FCS / SPOF -- dolo".
5 -- "Plano de treinamento -- dolo".
6 -- "causas / efeitos -- dolo".
7 -- "Ações para evitar conivência".
8 -- "ação de punição".
9 -- "tolerância zero ao dolo".
10 -- "brainstorming / benchmark -- dolo".
11 -- "risco de dolo".
12 -- "teoria da agência -- dolo".
O código do processo penal (CPP) e a variável "indício; evidência; prova" para alcance de medidas preventivas, detectivas, corretivas.
Nível e modalidade da "fraude, corrupção, conivência".
1 -- exercida pela alta administração.
2 -- praticada por quadrilha.
3 -- concretizada por profissional individualmente.
O controle interno na visão AICPA, COSO, COBIT e a variável "fraude, corrupção, conivência".
A metodologia para gestão da agressão ao negócio com TI ---- "CCM; DEQ; SWOT; BSC; PMBOK; BIN -- MARCA PRÓPRIA" (cultura organizacional / comportamento profissional; contingência / incerteza / risco; problema; estratégia; ação tática / projeto; reconhecimento profissional / meritocracia).
Gestão do conhecimento e análise do risco -- dolo.
Variação de indicadores / métricas -- dolo.
Utilidade da tecnologia da informação (TI) para gestão do combate ao dolo organizacional.
A "mobilidade profissional / social" é dependente da variável "fraude, corrupção, conivência".
A ferramenta "questionário" com perguntas de natureza:
1 -- análise das entidades "fraude, corrupção, conivência".
2 -- elaborar plano de segurança / contingência para combate ao dolo organizacional.
Sintonia entre e-books "Processos Decisórios" e "Fraude, Corrupção, Conivência".

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