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Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro
Maria Balbina MartinsDeRizzo
Quero este livro!Resumo do livro 🤔
Logo abaixo disponibilizamos um breve resumo do livro Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro para que você tenha uma idéia do assunto do qual ele trata. Se rolar a página você terá a oportunidade de fazer a leitura online.
Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita.
Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro, remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo.
Nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia.
Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro.
Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente são alguns tópicos do livro.
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